تحريات دولية تكشف تبييض لأموال بين أوروبا وافريقيا من خلال المغرب.. والسلطات المالية بالمملكة تتحرك لافتحاص نشاطات مالية مشبوهة

morocon-bank.jpg888

 

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

كشفت سلطات الرقابة المالية عن عمليات تبييض أموال من فرنسا عبر المغرب بعد تقوم بها مؤسسة أميركية مختصة في تحويل الاموال نحو بلدان افريقية.

 

العمليات المشبوهة همت ثلاث بلدان افريقية اضافة الى المغرب، مشيرة الى ان كلا من السنغال وساحل العاج مصنفين ضمن المناطق التي يجب الاحتراز منها خلال عمليات التحويل وان البد الثالث ويتعلق الامر بالكونغو يعرف تدابير مشددة على التدفقات المالية.

 

ونبهت لجنة المراقبة المالية المغرب الى ان شركة “درهم اكسبريس” المتواجدة على ترابه، والتي تختص في نقل الاموال داخل المملكة والتحويلات الخارجية، لم التدابير الكافية حيث ان 100 عملية تمت من داخل الاراضي الفرنسية عبر الشركة باتجاه المغرب لم تقم الشركة بأخذ هوياتهم.

 

ونقلت مصادر صحفية أن التحريات التي قامت بها اللجنة المذكورة، همت مجموعة من الشبهات شابت نشاط شركة تحويل الأموال، مسجلة بالمملكة البريطانية المتحدة، وتنشط في مجال تأمين أموال أشخاص بعدد من الدول.

 

وكشفت مصادر لجريدة “الصباح” ان بنك المغرب (مركزي) باعتباره سلطة مراقبة القطاع المصرفي داخل المغرب ومكتب الصرف (حكومي) بصفته دركي التدفقات المالية بين المغرب والخارج، بصدد افتحاص العديد من العمليات المالية للمؤسسة المختصة بتحويل الاموال عبير فروعها في المغرب.

 

وقالت المصادر ان الأمر يتعلق باتهامات خطيرة وجهتها سلطات الرقابة الفرنسية لمؤسسة تحويل الاموال داخل المغرب.

مشاركة

12 تعليقات

  1. الى المزروعي
    سيد المزروعي لو أعطيناك كل صحيفة الرأي اليوم تبرر فيها و تتفلسف ، و الله أعلم
    إن كانت تكفي ، يا أخي أعترف ما قاله الوزير و سلام

  2. يا عليوات
    شخصيا لست مسؤولا عن جهلك بعملة بيتكوين لكن يمكنك ان تشغل محرك البحث جوجل ليفيدك من باب محاربة الامية وهناك دول كالمانيا بدات تعترف بها وبدات تفرض ضراءب عليها وتحدير مكتب الصرف جاء للتعامل بها لتلافي امكانية النصب على المتعاملين بها لانه وبخلاف جهلك هناك العديد من الشركات المغربية بدات تقبلها كوسيلة للاداء طبعا انت ونظامك المصرفي لن يمسكم شيء للسبب الانف دحره
    اما كلام السيد الوزير فهو جاء كرد انفعالي متسم بالاحباط والاحساس بالدونية وكجواب عن سؤال ل*لرجال اعمال* جزاءريين حول قوة الاستتمارات المغربية في افريقيا بمقارنة معهم والكلام كله تبرا منه أويحيى وهو رءيس الوزراء.
    اما قصة المساعدات فحتى في امريكا هناك مساعدات وحصص بعضها للدولة واخرى توزعها الكناءس وهدا شيء طبيعي وهدا ايضا في المغرب وبدون غاز او بترول .
    على كل حال ولتفهم الوضع قارن بين الدرهم والدينار و بحسب اليوم ف1درهم يعطيك اكتر من 12 دينار
    يا بني دون الحديت عن العهدات 4 و 5 ووووو والاتجاه الحر نحو الحاءط كما تشير الى دلك مختلف الدراسات الجزائرية والدولية.
    افق

  3. متى صارت البتكوين عملة مصرفية رسمية يتم تداولها في البنوك وتبييضها يا سيد مزورعي؟؟ أفدنا بعلمك الغزير في الاقتصاد الذي تخترعه على مقاس نعلك.. فعلى ما يبدو يكفي أن تتم عمليات التبييض بعملة أجنبية حتى يتم تبرأة النظام المصرفي المغربي من التهمة التي يريد المقال غير الدقيق والفاقد للمصداقية بحسبك إلصاقها ببنوك المغرب..
    مساهل لم يكذب والجميع يعرف أنهه لم يكذب وردود أفعالكم المتوترة والمثيرة للضحك تؤكد أنه لم يكذب.. وهناك تقارير دولية أخرى تتحدث عن أموال الحشيش المغربي وكيف يتم ضمها إلى الناتج الخام واحتساب قيمتها في ميزانية مملكة لا أريكم إلا ما أرى..
    بالطبع هنلك مصادر تمويل أخرى للميزانية الملكية نعاف عن ذكرها لأن بعضها يطعن في الأعراض وبعض الـآخر لا يختلف عن التسول.. بالطبع في الجزائر نحن لا نعرف شيئا في البنوك ولا في الموت تحت الأقدام لأجل كيس دقيق.. هذا اختصاصكم ونحن نحترمه.

  4. رد على az uk
    اولا الكلام الدي تحدت عنه مكتب الصرف يهم العملة الإلكترونية بيتكوين واكيد انت تجهلها لان النظام المصرفي لازال عندك لايتعامل حتى بالبطاءق البنكية فكيف بالعملة الاليكترونية بيتكوين .
    تانيا الموضوع ولا ندري ماهي مصادر السيد المراسل يتتحدت (طبعا بحسبه) عن اموال فرنسية وليست مغربية وتقوم بها شركة امريكية وبالتالي لا توجد اموال مغربية
    تالتا الوزير او معالي الوزير قال ان المغرب يقوم بتبييض اموال المخدرات في افريقيا ولم يقل اموال فرنسية او امريكية وتعلل بكلام رؤساء افارقة لم يسمهم حتى الان ولا ندري مادا سيقول بعد رحيل موغابي
    رابعا المقال كله غير دقيق بحيت اي قراءة بسيطة ستظهر للجميع تخبط المراسل بين العنوان والموضوع مما يجعل الكلام برمته مجرد تجني بعيد عن ااحقيقة وانى بالمناسبة اتحداه ان يتبت مصدره باستتناء كلام الصحف المحلية التي نحدتت عن تحدير مكتب الصرف عن العملة بيتكوين
    خامسا كلام معالي الوزير تبرا منه رءيس الوزراء احمد اويحيى عندما قال ان كلامه غير رسمي ولا يمتل الدولة الجزائرية.
    لكن السؤال الحقيقي هو مادا فعل السيد امساهل لافريقيا (وهدا سؤال رجال الأعمال الجزاءريين له) للاستتمار في افريقيا طيلة تلاتين عاما واكنر من غياب المغرب عندا قام وفي دروة البدخ البترولي بمسح ظيون افريقيا
    يا ولدي لا يصح الا الصحيح اما الهواة فمكانهم داءما بالهامش
    تحياتي

  5. ان الحديت في موضوع تحويل الاموال بين الدول لا يسلم من الالتباس وبالخصوص من طرف الجاهلين للحقل الاقتصادي بشكل عام والبنكي بشكل خاص و بين تحويل الاموال و تبييض الاموال وخاصة في شقه الدولي فالتحويلات التي يقوم بها الاشخاص تختلف عن تلك التي تقوم شركات الاموال وهناك تشريعات وطنية ودولية في هدا الموضوع وعليه فاي شخص في له ان يرسل اموال وفق القوانين الوطنيةفي حدود مبالغ محددة كالاموا ل التي تحول للطلبة والسائحين وحالة المساعدة العائلية وغيرها وتقوم بها مؤسسات بنكية او شركات تحويل وهي عابرة للحدود وفق نظام اتفاقي بين الدول والابناك ومتتبعة فنجد البنوك وهي على المستوى الدولي وشركات كويسترن يونيون وسولاي وغيرها حيت ان المحول للاموال مطلب بالادلاء بهويته لامكانية تتبعه وهدا ما اوقع للشبكات اللمول للارهاب اوتبييض الاموال اما في ما يخص الابناك فالعملية جد معقدة فاولا يجب على البنك ان يكون في شبكة دولية وخاضع لاتفاقيات دوليةفلايمكن لاي بنك انيقوم بتحويل اموال الى الخارج في غياب هده الاتفاقيات وان يكون له سويفت وان كل تحويل يخضع لمراقبة البنك المركزي لانه سيصبح تهريب للاموال الامر الذي يمس اقتصاديات الدول ولذلك 2018 ستعرف رفع سرية الحسابات البنكية حيت سيمكن من معرفة ارصدة الاشخاص وبالتالي تتبع مصادر الثروة و معرفة كل منه رب امواله المكتسبة (شرعية او غير شرعية)في جميع الدول فالدول التي اختفت منها الملايير ستكتشف الحقيقة التي يتهرب منها السياسيون وما اكثرهم في عالمنا العربي
    فالمقال هونقل لحادث تحويل من طرف شركة للاموال غير ان القوانين الموضوعة غالبا ما تكشفها وهدا وقع اما وان تكون دولا معبر للاموال فهده مجرد مزايدات شعبوية على موضوع مالي صرف
    اما حديث السيد لمساهل فهو فهو حديث سياسي شعبوي يريد ان ياخد المنطقة للمجهول فحبدا وليس بجديد وغير علمي عوض العمل على اخراج المنطقة من هده الازمات المفتعلة او النضال داخليا فنحن شعب واحد في خمسة دول
    الى مزبلة التاريخ كل السياسويون

  6. ظهر الحق و زهق الباطل ، نحن فى إنتظار المزروعي و شلة أيها يا ترى ما هى
    المبررات هذه المرة وخاصة هذه من أوروبا يعني من فرنسا
    قلنها من قبل الوزير لا يتكلم من فراغ

  7. على المغرب إذن ،، أن يستدعي سفير فرنسا إلى وزارة خارجيته وكذا استدعاء سفيره في فرنسا كما فعلها مع الجزائر لما صرح السيد عبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر قائلا أن استثمارات المغرب في افريقيا لم تكن سوى تبييض أموال الحشيش.

  8. الكلام فارغ ولا أساس له من الصحة و صاحب الشركة المذكورة أعرفه شخصيا …

  9. كلا من السنغال وساحل العاج لهم صداقة قوية مع نظام مملكة امير المؤمنين، والمخفي اعظم الله يكون فى عون الشعب المغربي المقهور ، والله المستعان

  10. اذن ،،،، تصريح وزير الخارجية الجزائرية ، عبد القادر مساهل ، والذي انتفضت له الدوائر المغربية ، لم يكن من فراغ !!! ،،، والقادم اعظم .

  11. قالها الوزير الجزائري مساهل أظن وزير الشؤون الأفريقيا
    البنوك المغربية تعمل علي تبسيط أموال من أدى الي سحب السفير المغربي
    كما فآل ان الخطوط المغربية تساعد في نفل الحشش الي افريقيا واظنه لم يتكلم علي فراغ
    المغاربة اخوت لنا وجيراننا لكن الحق حق ونحن لا نقبله ولا نسلم به الا ادا جاء الخبر من الغرب
    كل التقدير والمحبة للجيران

  12. هذا ما أشار اليه وزير الخارجية الجزائري السيد عبد القادر مساهل بطريقة مبسطة وصريحة أقامت الدنيا ولم تقعدها في المغرب أما وأن التأكيد هذه المرة جاء من فرنسا فهو مرحب به ويدخل في اطار التعاون

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here